בריינסווי בע"מ נ' רשות ניירות ערך

פסק דין

בפני בקשה לאישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות).

ביום 10.10.11 הגישה המבקשת, בריינסווי בע"מ (להלן – המבקשת או החברה), בקשה למתן צו לכינוס אסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 4), לצורך אישור הסדר עם מחזיקי כתבי האופציה האמורים, שעניינו הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה בשניים עשר חודשים, מיום 31.12.11 עד יום 1.1.13 (להלן – ההסדר). בבקשתה הסבירה החברה, כי כיוון שמחד גיסא טרם מומשו כתבי האופציה והחברה לא גייסה כספים באמצעותם, ומאידך גיסא הארכת התקופה שבגדרה ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה אינה כרוכה בעלויות כספיות לחברה או למחזיקי כתבי האופציה, הרי שברצונה לשמור על האפשרות להזרמת הון אפשרית לחברה בדרך זו, ולכן הארכת תקופת המימוש תועיל הן לחברה והן למחזיקי כתבי האופציה.

לאור היעדר התנגדות מצד רשות ניירות ערך, ומהנימוקים המפורטים בהחלטה מיום 13.11.11, ניתן צו לכינוס אסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 4), תוך מתן הנחיות בדבר הפרסום הנדרש.

כעולה מתצהירו של מר עוזי סופר, מנכ"ל ודירקטור בחברה, ומן הנספחים שצורפו לו, החברה פעלה כנדרש לפרסום דבר כינוס האסיפה, שנקבעה ליום 7.12.11. לאחר שבאסיפה שזומנה למועד זה לא נכח מניין חוקי, נדחתה האסיפה בשבוע ימים בדו"ח מיידי שנמסר לבורסה לניירות ערך ביום 7.12.11, וזאת בהתאם להוראת סעיף 78 בחוק החברות. באסיפה הנדחית שנערכה ביום 14.12.11 נכחו תשעה מחזיקי כתבי אופציה, בין בעצמם ובין באמצעות ייפוי כח או כתב הצבעה, המחזיקים 129,951 מכתבי האופציה שבמחזור (12.99%). ההסדר אושר על ידי כל משתתפי האסיפה, ברוב הדרוש בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות.

לאחר אישור ההסדר באסיפה הכללית של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 4) של החברה, הגישה החברה בקשה לאישור ההסדר. החברה פעלה לפרסום דבר הגשת הבקשה בשני עיתונים בשפה העברית, בעיתון בשפה רוסית ובעיתון בשפה הערבית, הנפוצים בישראל. כן המציאה החברה את בקשתה לאישור ההסדר לנושים המהותיים של החברה. לנוכח האמור בתצהירו של מנכ"ל החברה, כי לחברה אין נושים בסכום ההופך אותם לנושים מהותיים, לא הומצאה הבקשה לנושים מהותיים.

משפעלה החברה בהתאם להוראות פרק ה' לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 (להלן – התקנות), ומשחלף המועד הקבוע בסעיף 34 לתקנות להגשת התנגדויות לבקשה לאישור ההסדר, ואלה לא הוגשו, ואף בעלי המניות המהותיים הביעו עמדתם כי הם אינם מתנגדים לאישור ההסדר, הנני מקבלת את בקשת החברה ומאשרת בזאת את ההסדר בדבר הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 4) בשנים עשר חודשים, עד יום 1.1.13, וזאת בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות.

החברה תפעל להמצאת פסק הדין כנדרש בסעיף 35 לתקנות.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ב, 26 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.